證券代碼：600271?????????證券簡(jiǎn)稱：航天信息??????????????編號(hào)：2023-022

(相關(guān)資料圖)

?????????????????航天信息股份有限公司

??????????????第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

?或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

???航天信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“航天信息”）第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)

議于?2023?年?7?月?7?日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事?9?人，實(shí)際出席董事?9?人。會(huì)

議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成

了如下決議：

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???同意公司與航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融合作協(xié)議，開展相關(guān)存款、貸款等金融

服務(wù)業(yè)務(wù)。同時(shí)將原《航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司金融服務(wù)協(xié)議》中的條款“公司在財(cái)務(wù)公

司賬戶的存款日均余額不低于公司貨幣資金余額的?50%，貨幣資金余額不含公司的募集資

金”修改為“公司在財(cái)務(wù)公司賬戶的存款日均余額不低于公司貨幣資金余額的?40%，貨幣

資金余額不含公司的募集資金”。

???本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事馬天暉、陳榮興、楊嘉偉、王清胤、王大偉和趙曉燕回

避表決。公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

???本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

???表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???同意《在航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存放資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置的預(yù)案》，該預(yù)案有助于保

障公司的資金安全，能夠有效防范、控制和化解公司在財(cái)務(wù)公司的資金風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司及股

東尤其是中小股東利益。

???《航天信息股份有限公司在航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存放資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置的預(yù)案》

詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

???本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事馬天暉、陳榮興、楊嘉偉、王清胤、王大偉和趙曉燕回

避表決。公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

???表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立科學(xué)、民主、高效制衡的重大決策機(jī)制，同意對(duì)

《航天信息股份有限公司董事會(huì)授權(quán)管理規(guī)定》及其附件《董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)清單》進(jìn)行修訂。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??同意公司于?2023?年?7?月?24?日召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體詳見《航天信息

股份有限公司關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2023-024）。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??特此公告。

??????????????????????????????????航天信息股份有限公司董事會(huì)

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