股票代碼：002466?????????股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè)?????????????公告編號(hào)：2023-007

????????????????????天齊鋰業(yè)股份有限公司

???????????關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

【資料圖】

?????????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

??????完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于?2023?年

召開(kāi)，會(huì)議決定于?2023?年?4?月?14?日（星期五）召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)

將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

???一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

???本次股東大會(huì)的召開(kāi)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等相關(guān)規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：2023?年?4?月?14?日（星期五）下午?14:30；

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：A?股股東通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為?2023?年?4?月?14?日上午?9:15—9:25，9:30—11:30，下午?13:00—

年?4?月?14?日上午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時(shí)間。

???公司?A?股股東可以參與現(xiàn)場(chǎng)投票，也可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投票。公司?A?股股東投票

表決時(shí)，同一股東賬戶只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同

一股東賬戶通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

???公司?H?股股東可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或委托投票形式參與公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）披露的?H?股相關(guān)的

公告。

??合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）賬戶、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金

融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購(gòu)回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，應(yīng)當(dāng)

通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過(guò)交易系統(tǒng)投票。受托人應(yīng)當(dāng)根據(jù)委托人（實(shí)際持有

人）的委托情況填報(bào)受托股份數(shù)量，同時(shí)對(duì)每一議案填報(bào)委托人對(duì)各類表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的

股份數(shù)量。

??（1）本次股東大會(huì)的?A?股股權(quán)登記日為?2023?年?4?月?11?日（星期二），于股權(quán)登記

日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體?A?股

股東均有權(quán)出席公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席

會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本公司將于?2023?年?4?月?11?日（星

期二）至?2023?年?4?月?14?日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理?H?股股份過(guò)戶登記手

續(xù)，H?股股東如欲出席本次股東大會(huì)的，應(yīng)于?2023?年?4?月?6?日（星期四）下午?16:30

前，將相關(guān)股票連同全部股份過(guò)戶文件一并送交本公司?H?股股份過(guò)戶登記處香港中央

證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東?183?號(hào)合和中心?17?樓?1712-1716?號(hào)

鋪。

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

??（3）公司聘請(qǐng)的律師。

?????二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

????????????????????????????????????????????備注

??提案編碼????????????????提案名稱??????????????該列打勾的欄目

????????????????????????????????????????可以投票

累計(jì)投票提案?提案?1.00、2.00、3.00?為等額選舉

????????????《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立

????????????董事的議案》

??????????《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董

??????????事的議案》

??????????《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工

??????????代表監(jiān)事的議案》

??????????選舉王東杰女士為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)

??????????事（外部監(jiān)事）

??????????選舉陳澤敏女士為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)

??????????事（股東代表監(jiān)事）

??提案?1、2、3?采用累積投票制，應(yīng)選非獨(dú)立董事?4?人，獨(dú)立董事?4?人，非職工代

表監(jiān)事?2?人；股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股

東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但

總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。其中提案?2?中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性

尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議后股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

??提案?1、2?為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，均需對(duì)中小投資者表決結(jié)果進(jìn)行單

獨(dú)計(jì)票并予以披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合

計(jì)持有上市公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）。

??以上提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審

議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、

?????????????????????《中國(guó)證券報(bào)》、

????????????????????????????《上海證券報(bào)》、

???????????????????????????????????《證券

日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》、

《第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。

??三、會(huì)議登記方法

登記）

??（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶證明文件等辦理登記手續(xù)；

??（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原

件辦理登記手續(xù)；

??（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件?2）、委托人證券賬戶

證明文件等辦理登記手續(xù)；

??（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取電子郵件方式登記（須在?2023?年?4?月?13?日

下午?17:00?點(diǎn)前將相關(guān)文件掃描件發(fā)送至下方指定郵箱，郵件主題請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字

樣，不接受電話登記）。

??聯(lián)系機(jī)構(gòu)：天齊鋰業(yè)董事會(huì)辦公室

??聯(lián)系電話及傳真：028-85183501

??郵箱：ir@tianqilithium.com

??請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

按當(dāng)日通知進(jìn)行。

??四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會(huì)，A?股股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決

權(quán)。（網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說(shuō)明詳見(jiàn)附件?1）

??五、備查文件

??特此公告。

????天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)

?????二〇二三年三月十一日

附件?1

?????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??對(duì)于本次股東大會(huì)審議的累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東

應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有

選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可

以對(duì)該候選人投?0?票。

???????????表?1、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

???????投給候選人的選舉票數(shù)???????????????填報(bào)

???????對(duì)候選人?A?投?X1?票????????????X1?票

???????對(duì)候選人?B?投?X2?票????????????X2?票

????????????……??????????????????……

???????????合?計(jì)?????????????不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

??各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

??①?選舉非獨(dú)立董事（提案?1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?4?位）

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

??股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在?4?位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不

得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

??②?選舉獨(dú)立董事（提案?2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?4?位）

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

??股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在?4?位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得

超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

??③?選舉非職工代表監(jiān)事（提案?3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?2?位）

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

??股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在?2?位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)

其擁有的選舉票數(shù)。

???二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時(shí)間。

務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

??附件?2

?????????????????????????授權(quán)委托書

??茲委托????????先生（女士）代表我單位（本人）參加天齊鋰業(yè)股份有限公司?2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）

承擔(dān)。我單位（本人）對(duì)提案表決未作具體指示的，受托人可自行代為行使表決權(quán)。

??委托人（簽名/蓋章）：

??委托人證件號(hào)碼：

??委托人持有股份性質(zhì)和股數(shù)：

??委托人股東賬號(hào)：

??受托人姓名：

??受托人證件號(hào)碼：

??委托日期：2023?年???月???日

??有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

??????????????????????????????????備注

提案編碼????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄????獲得選舉票數(shù)

?????????????????????????????????目可以投票

累積投票

????????????????????采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

?提案

?????????《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第六屆董事會(huì)非

?????????獨(dú)立董事的議案》

?????????選舉蔣衛(wèi)平先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董

?????????事

?????????選舉蔣安琪女士為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董

?????????事

?????????選舉夏浚誠(chéng)先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董

?????????事

????????《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)

????????立董事的議案》

????????《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非

????????職工代表監(jiān)事的議案》

????????選舉王東杰女士為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代

????????表監(jiān)事（外部監(jiān)事）

????????選舉陳澤敏女士為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代

????????表監(jiān)事（股東代表監(jiān)事）

特別說(shuō)明：1、對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。

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